공지사항

제22기 정기 주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일17-03-16 13:31 조회217,213회

본문

주주제위

제22기 정기 주주총회 소집공고

 

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아 래 –

 

1. 일 시 : 2017년 3월 31일(금요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178 ㈜위노바 대회의실

 

3. 회의 목적사항

   제1호 의안 : 제22기 재무제표승인의건       제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제3호 의안 : 감사 선임의 건                    제4호 의안 : 자본감소 승인의건

   제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건     제6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 : 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사ㆍ대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 : 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

2017년 3월 16 일

 

주식회사 위노바 대표이사 김 병 권, 김다섭