공지사항

정기주주총회 소집 통지(공고)문

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작성자 최고관리자 작성일20-03-16 16:38 조회41,733회

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25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 


 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문공고시상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

    

- 아래 -

 

1. 일 시: 20200331(화요일) 오전 10

2. 장 소: 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178 위노바 대회의실

3. 회의목적사항

   제1호 의안 : 25[2019.1.1.~2019.12.31.] 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김봉규

1966. 2. 17

세진항공 대표이사

이사회

-

-

  제3호 의안 : 26기 이사 보수한도액 결정의 건

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

6(1)

3(1)

보수총액 내지 최고한도액

16억원

16억원

  제4호 의안 : 26기 감사 보수한도액 결정의 건

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

  제5호 의안 : 재무구조개선(누적 결손금 보전) 목적으로 자본준비금을 자본금 보전 충당 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가2018 11일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

        따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

      2019916일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

      따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr전자증권제도 제도 시행일의 전환 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

         - 직접행사: 신분증

         - 대리행사: 위임장(자유양식으로 하며 주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

    8. 기타사항

        . 당사는 주주총회 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

        . 주주총회 장소는 전화문의(031-8094-4550) 및 당사 홈페이지(http://www.winnova.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

202003월 일

 

주식회사 위노바 대표이사 고연우 (직인생략)